本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）根据生产经营的需要，拟向交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“陕西交行”）申请3000万元人民币综合授信，期限一年，业务品种为国内保理业务和银行承兑汇票业务。其中：国内保理业务额度为1000万元，银行承兑汇票业务额度为2000万元。
2013年11月29日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向陕西交行申请3000万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：陕西炼石矿业有限公司
成立日期：2004年3月15日
注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村
法定代表人：张政
注册资本：2亿元
钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。
截止2012年12月31日，炼石矿业资产总额56704.91万元，负债总额15712.00万元（银行贷款500万元、流动负债总额15712.00万元），股东权益40992.91万元，营业收入21203.24万元，利润总额7054.66万元，净利润5801.55万元。
截止2013年9月30日，炼石矿业资产总额64874.01万元，负债总额19076.32万元(银行贷款3000万元、流动负债总额19076.32万元)，股东权益45797.70万元，营业收入15857.87万元，利润总额5790.57万元，净利润4804.79万元。
三、担保协议主要内容
担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以陕西交行与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，有助于其扩大经营规模。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年11月29日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为6000万人民币（含本次担保，均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的12.11%。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会
二一三年十一月二十九日